A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou nesta quarta-feira (28/02) a Operação Pirâmide de Ouro, com o objetivo de combater organização criminosa responsável pela extração ilegal de ouro mediante o cometimento de crimes ambientais e lavagem de capitais.

Estão sendo cumpridos 3 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de busca e apreensão, nos municípios de Manaus/AM, Curitiba/PR, Porto Velho/RO, e Itaituba/PA, além do sequestro de bens e valores que somam em torno de R$ 2 bilhões, a suspensão das atividades comerciais de seis empresas investigadas e a suspensão das atividades de duas PLG pertencentes a cooperativas de ouro localizadas no estado do Pará.

O trabalho investigativo iniciou após a apreensão realizada pela Receita Federal, em 01/09/2022, no Aeroporto Internacional de Belém/PA, de 15 barras de ouro (cerca de 7,5 kg), sem qualquer documentação que comprovasse a regular extração e comercialização do minério.

Veja também

Policia Federal realiza 'Operação NaCIO' que investiga fraude de mais de R$ 1,5 milhão durante a pandemia, e em Manaus teve como alvo empresário Gonçalo Rodrigues da Empresa GRS Ambiental. VEJA REPORTAGEM DO 'PORTAL DO ZACARIAS' AO VIVO

Polícia Federal realiza 'Operação Cativos' de combate à escravidão e exploração de imagens de dependentes químicos em Itacoatiara, Região Metropolitana de Manaus. VEJA VÍDEO E REPORTAGEM DO 'PORTAL DO ZACARIAS' AO VIVO

O decorrer das investigações demonstrou a existência de uma organização que atuaria sob o comando de uma família radicada no estado do Paraná, que praticava a extração irregular e comercialização de minério de ouro nos estados de Rondônia e Amazonas.

Operação Pirâmide de Ouro aprendeu grande quantidade

de dinheiro durante o cumprimento dos mandados

judiciais (Foto: Divulgação)

Essas operações seriam “esquentadas” por meio de Permissões de Lavra Garimpeira (PLG) não utilizadas, ou subutilizadas, de duas cooperativas localizadas no estado do Pará e por camadas de empresas noteiras localizadas em Curitiba/PR.

A Receita Federal rastreou, entre os anos de 2019 e 2023, operações comerciais que apontam a venda de aproximadamente uma tonelada de minério de ouro sem origem lícita, sendo quase a totalidade destinada para exportação, a qual era realizada por uma empresa de Goiânia/GO.

O grupo econômico investigado praticou ainda atos de lavagem de capitais por meio da utilização de empresas de fachada, pagamento por meio de interpostas pessoas, além de transações financeiras de altos valores, principalmente de forma fracionada, para burlar limites regulamentares ou operacionais.

Curtiu? Siga o PORTAL DO ZACARIAS no Facebook, Twitter e no Instagram.

Entre no nosso Grupo de WhatApp, Canal e Telegram

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, usurpação de bens da União, falsidade ideológica e uso de documento falso.