O Banco Central determinou, nesta quinta-feira (15), a liquidação extrajudicial da Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atualmente CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários com sede em São Paulo. A medida ocorre um dia após a segunda fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que teve como alvo Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

João Carlos Mansur, fundador da Reag, foi um dos alvos da operação realizada na quarta-feira (14), que incluiu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele, determinados pelo Supremo Tribunal Federal. Outro empresário atingido foi Nelson Tanure, conhecido por investimentos em empresas em dificuldades financeiras.

Segundo o BC, a decisão de liquidação é motivada por “graves violações às normas que regem as atividades das instituições do Sistema Financeiro Nacional”. A Reag representa apenas 0,001% do ativo total ajustado do SFN, mas as investigações podem levar à aplicação de sanções adicionais e bloqueio de bens dos controladores e ex-administradores da instituição.

Veja também

Procon-AM alerta consumidores sobre aumento de golpes financeiros no início do ano

CNH brasileira agora pode ser usada para conduzir em Portugal; veja regras

A Reag é suspeita de operar fundos usados para inflar artificialmente o patrimônio do Banco Master, simular operações de crédito e criar lastro fictício para ativos sem correspondência contábil. Entre os indícios analisados pela Polícia Federal estão operações de curtíssimo prazo com rentabilidade extraordinária, incompatível com o padrão do mercado.

O histórico da Reag impressiona: entre 2020 e 2025, o patrimônio sob sua gestão saltou de R$ 25 bilhões para R$ 341 bilhões. No entanto, o crescimento acelerado passou a ser investigado após conexões com atividades suspeitas envolvendo o Primeiro Comando da Capital (PCC) e operações na Faria Lima.

João Carlos Mansur, formado em ciências contábeis e com mais de 35 anos de carreira, também atuou em projetos imobiliários de alto luxo, incluindo uma joint venture com a Trump Organization no Brasil entre 2003 e 2006. Mansur está envolvido ainda com clubes de futebol e já participou da criação de mais de 200 fundos de investimento no país.

Curtiu? Siga o PORTAL DO ZACARIAS no Facebook, Twitter e no Instagram.

Entre no nosso Grupo de WhatApp, Canal e Telegram 

O Banco Central reforça que a liquidação da Reag faz parte de um processo de apuração contínua, podendo resultar em novas medidas contra responsáveis pela gestão irregular da instituição financeira.