A Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC), com apoio da Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) e da Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) de Araguaína, deflagrou, nesta sexta-feira, 4, uma operação para investigar os crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais, relacionados à criação de uma página falsa.

A ação resultou no cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva contra uma mulher, de 23 anos, e três homens, de 20, 33 e idade não informada. Também foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão.

As investigações tiveram início após a identificação de um site fraudulento, criado com características semelhantes às do portal oficial da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM). Por meio da página falsa, contribuintes eram induzidos a acreditar que estavam realizando o pagamento regular do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

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Uma mulher e três homens foram presos durante

a operação realizada nesta sexta-feira

Durante as diligências, as equipes policiais identificaram a utilização de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e de contas mantidas em instituições financeiras para o recebimento dos valores. Em seguida, o dinheiro era transferido para outras contas e para terceiros.

Os elementos reunidos durante as investigações apontaram movimentações bancárias fragmentadas que, segundo a linha investigativa, teriam sido utilizadas para dificultar o rastreamento da origem e do destino dos valores. As diligências também identificaram conexões entre diferentes estados, indicando que o esquema possuía ramificações interestaduais.

Com o avanço das investigações, os policiais localizaram os envolvidos em endereços residenciais na cidade de Araguaína, no Tocantins, onde foram cumpridos os mandados de prisão e de busca e apreensão.

Os criminosos também tinham conexões

com outros estados (Fotos: Divulgação) 

Os investigados responderão pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais e permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil do Amazonas orienta os contribuintes a utilizarem exclusivamente os canais oficiais do Governo do Estado para realizar consultas e pagamentos.

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A população também deve ter cautela ao acessar páginas que ofereçam condições de pagamento ou informações que não tenham sido divulgadas oficialmente pelos órgãos públicos.

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