O ex-diretor de fiscalização do Banco Central do Brasil, Paulo Sergio Neves de Souza, e seu irmão, o agricultor Luis Roberto, movimentaram cerca de R$ 7,7 milhões em transações imobiliárias ao longo de cinco anos. As negociações incluem a compra e venda de terrenos urbanos, construção de prédios residenciais e a aquisição de um sítio em Minas Gerais.

Documentos obtidos pela reportagem apontam ao menos 16 escrituras registradas desde 2021, evidenciando intensa circulação de imóveis entre os irmãos e também envolvendo uma empresa ligada ao pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master.

De acordo com a Polícia Federal, Paulo Sergio teria atuado como homem de confiança de Vorcaro dentro do BC, com acesso a informações internas e participação na revisão de documentos enviados pelo banco ao órgão regulador. Em troca, segundo as investigações, ele teria recebido vantagens indevidas, incluindo benefícios e viagens.

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Ainda no período em que ocupava cargo de direção, o ex-servidor autorizou a aquisição do Banco Máxima por Vorcaro, instituição que posteriormente teve o nome alterado.

Já Luis Roberto aparece como administrador da empresa Noah Empreendimentos e Participações Ltda., vinculada à Pipe Participações Ltda., cujo único sócio é Fabiano Zettel, ligado à Igreja Batista da Lagoinha.

O levantamento indica que Luis Roberto foi responsável pelo maior volume financeiro das transações. Ele vendeu cerca de R$ 3 milhões e adquiriu aproximadamente R$ 1,5 milhão em imóveis. Já Paulo Sergio registrou vendas de R$ 2,3 milhões e compras de R$ 828,4 mil.

Grande parte das negociações foi realizada à vista, por meio de transferências bancárias ou pagamentos diretos. Os imóveis estão concentrados principalmente nos municípios de Guaxupé e Juruaia, em Minas Gerais, entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025.

A atuação da Noah Empreendimentos intensificou as movimentações a partir de 2024, com a aquisição de diversos terrenos que somaram mais de R$ 1,1 milhão. Em alguns casos, houve valorização rápida dos ativos  como a revenda de um lote com ganho superior a 25% em poucos meses.

Entre os destaques está a venda de um imóvel construído sobre terreno comprado por R$ 100 mil, que posteriormente foi negociado por R$ 1,08 milhão, multiplicando o valor inicial em dez vezes.

A PF prendeu Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel no dia 4 de março, por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A Segunda Turma da Corte decidiu manter a prisão do banqueiro.

Paulo Sergio, por sua vez, foi alvo de medidas cautelares: uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o município onde reside e impedimento de manter contato com outros investigados na Operação Compliance Zero.

As investigações também incluem a análise de possível incompatibilidade entre patrimônio e renda dos envolvidos, após a abertura de sindicâncias internas pelo Banco Central.

As movimentações imobiliárias começaram em janeiro de 2021, período que coincide com o suposto início da atuação de Vorcaro para cooptar aliados dentro do BC. Na mesma época, Paulo Sergio concedeu amplos poderes ao irmão para negociar imóveis em seu nome.

Desde então, os irmãos adquiriram terrenos, construíram imóveis e realizaram diversas vendas, incluindo negociações com advogados e empresas ligadas ao grupo investigado.

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Não há registros de novas transações em 2026. A reportagem tentou contato com alguns dos envolvidos, mas não obteve retorno até a publicação. As investigações seguem sob sigilo e continuam em andamento.