A Polícia Civil de Goiás deflagrou, nesta segunda-feira (9), uma operação contra um grupo suspeito de aplicar golpes eletrônicos, promover apostas ilegais e movimentar milhões de reais por meio de atividades fraudulentas. Batizada de Operação Máquina de Fraudes, a ação cumpre 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos.

Ao todo, são executadas 40 medidas cautelares, incluindo ordens judiciais de sequestro e bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões. Um dos investigados reside nos Estados Unidos, onde as autoridades locais prestaram apoio ao cumprimento das determinações judiciais, com participação da Interpol.

As investigações começaram após a identificação de uma falsa campanha de arrecadação de doações. A partir da apuração, os policiais descobriram uma estrutura criminosa que utilizava empresas de tecnologia financeira, gateways e intermediadoras de pagamento para viabilizar as movimentações financeiras.

Veja também

Padrasto é preso suspeito de abusar sexualmente da enteada autista durante quase três anos no Pará

Mesmo após proibição do governo, bets continuam atraindo apostadores por canais do Telegram

De acordo com a Polícia Civil, o grupo chegou a utilizar um vídeo falso de um líder religioso de projeção nacional para simular pedidos de doações e convencer vítimas a transferir dinheiro. O material era utilizado como parte da estratégia para dar credibilidade à campanha fraudulenta.

Os investigadores identificaram que a organização também atuava na promoção de plataformas de apostas ilegais. A estrutura financeira utilizada pelo grupo permitia movimentar os recursos provenientes das atividades suspeitas e dificultar o rastreamento dos valores.

Fotos: Reprodução

Os mandados são cumpridos em Goiânia e Itapuranga, em Goiás; João Pessoa e Santa Rita, na Paraíba; Curaçá e Senhor do Bonfim, na Bahia; Londrina, no Paraná; Mogi das Cruzes, em São Paulo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e Rio de Janeiro, além de diligências nos Estados Unidos.

A operação é coordenada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF), com apoio das Polícias Civis dos estados envolvidos.

Curtiu? Siga o PORTAL DO ZACARIAS no Facebook, Twitter e no Instagram.

Entre no nosso Grupo de WhatApp, Canal e Telegram

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos, esclarecer a participação de cada suspeito e apurar a extensão das fraudes financeiras atribuídas ao grupo.