A Polícia Federal (PF), na manhã desta quarta-feira (19/3), deflagrou a Operação Not Me, para combater a falsificação de documentos pessoais, lavagem de dinheiro e fraudes em contas bancárias da Caixa Econômica Federal.

A investigação começou a partir da comunicação de fraude contra um correntista da Caixa Econômica da cidade de Indaiatuba (SP), em maio de 2022, quando um indivíduo fazendo uso de documento falso, passou-se pelo correntista e movimentou aproximadamente R$ 40 mil de sua conta. Apurou-se que os responsáveis pelo crime também estariam envolvidos em, ao menos, outros quatro casos de fraudes semelhantes.

Em 27 de junho de 2024, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão, na cidade de Goiânia (GO), oportunidade em que foram apreendidos documentos, cartões bancários, equipamentos e telefones celulares que permitiram identificar o provável mentor das fraudes. Há indícios de envolvimento de ao menos outras sete pessoas.

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Na ação desta quarta, foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em desfavor do responsável por coordenar os esquemas fraudulentos, o qual possui outros 11 processos criminais relacionados ao crime de estelionato.

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Os investigados poderão responder, segundo suas condutas, por falsificação de documento, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Fonte: Metrópoles