O influenciador digital Gabriel Spalone foi detido no Panamá durante fuga na sexta-feira, 26. Ele é suspeito de de desviar mais de R$ 146 milhões em fraudes no sistema Pix. As vítimas são um banco e outras empresas, que perderam dinheiro após as transferências ilegais feitas pelos criminosos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, "estão em andamento os trâmites legais para sua transferência ao Brasil, para o formal cumprimento do mandado de prisão expedido no curso da investigação."

Na última terça-feira, 23, foi deflagrada a Operação Dubai, realizada por policiais da 1ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

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Gabriel Spalone teve a prisão decretada, mas não tinha sido encontrado até sexta-feira. O empresário e influenciador de 29 anos é dono das fintechs Dubai Cash e da Next Trading Dubai. As empresas são voltadas para operações de pagamentos e investimentos. No Instagram, ele tem mais de 800 mil seguidores. Seus posts mostram a rotina de negócios e no mercado financeiro. Além de ter endereços em São Paulo, em locais luxuosos, Spalone também mora em Dubai.

Outros dois investigados na operação policial foram presos. Ele teriam conseguido cerca de R$ 75 milhões com o esquema criminoso. A defesa de Gabriel Spalone não foi encontrada para comentar o caso. O espaço segue aberto para manifestação.

De acordo com a investigação, uma movimentação atípica foi identificada por um banco em seus sistemas no dia 26 de fevereiro. Poucas horas depois, entre 4h23 e 9h47, foram realizadas 607 transferências via PIX, que somaram R$ 146.593.142,28.

As operações saíram de dez contas vinculadas a uma empresa parceira da fintech responsável pelo serviço de “pix indireto”, uma prática que é considerada ilegal. O banco reagiu rapidamente, e R$ 100 milhões foram recuperados, mas ainda houve prejuízo ao banco e às empresas.

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Os mandados de busca foram cumpridos em diversos endereços em São Paulo, nos bairros Vila Leopoldina, Morumbi, Vila Santo Henrique e Jardim Ampliação.

Fonte:Terra