Uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu quatro pessoas nesta quarta-feira (18) durante investigações sobre um esquema de rifas virtuais irregulares ligadas a crimes financeiros.

A ação também resultou no bloqueio de até R$ 14,8 milhões em contas bancárias dos suspeitos, além da apreensão de bens que podem ter sido usados para esconder a origem do dinheiro.

As investigações apontam que o grupo utilizava perfis com grande alcance nas redes sociais para divulgar sorteios que, na prática funcionavam fora das regras legais. A estratégia atraía milhares de participantes e gerava movimentações financeiras consideradas suspeitas.

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Os mandados judiciais foram cumpridos em cidades da região metropolitana de Natal, como Parnamirim e São Gonçalo do Amarante.

Segundo a polícia, os valores arrecadados eram distribuídos em diferentes contas e convertidos em bens, numa tentativa de dificultar o rastreamento pelas autoridades  prática que pode caracterizar lavagem de dinheiro.

Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de patrimônio e o sequestro de veículos ligados ao esquema.

A operação mobilizou dezenas de agentes e reforça o combate ao uso indevido das redes sociais para práticas ilegais, especialmente aquelas que envolvem fraudes e crimes contra o sistema financeiro.