O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, teria obtido ganhos superiores a R$ 440 milhões por meio de operações de compra e venda de cotas de fundos administrados pela Reag Investimentos. As transações, registradas em documentos da Receita Federal do Brasil e encaminhadas à CPMI do INSS, indicam valorizações extremamente elevadas em períodos muito curtos.

De acordo com os registros, uma das operações ocorreu em um intervalo de apenas 24 horas. Nesse caso, Vorcaro adquiriu ativos do fundo Hans II por cerca de R$ 2,5 milhões e os revendeu ao fundo Itabuna por aproximadamente R$ 294,5 milhões, obtendo um ganho de capital próximo de R$ 292 milhões. A valorização registrada na transação foi de 11.474% em um único dia, segundo os documentos analisados.

No mesmo ano, outra operação semelhante foi realizada. Em 31 de maio, o banqueiro comprou cotas do fundo Hans II por R$ 10 milhões e, cerca de uma semana depois, vendeu esses ativos ao fundo Astralo 95 por R$ 160 milhões, o que representou um lucro de R$ 150 milhões e valorização aproximada de 1.500%.

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Somando as duas transações, o retorno obtido por Vorcaro chegou a R$ 441,9 milhões, valor que corresponde a cerca de 36 vezes o capital inicialmente investido. Informações apontam ainda que parte dos ativos teria sido posteriormente transferida para uma empresa offshore localizada nas Ilhas Cayman em 2025.

As operações envolvendo os fundos são analisadas no contexto de investigações conduzidas pela Polícia Federal do Brasil. A gestora responsável pelos fundos, a Reag Investimentos, é alvo de apurações por suspeitas de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e movimentações consideradas atípicas envolvendo recursos ligados ao Banco Master e empresas supostamente relacionadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

A empresa também já havia sido investigada em outras ações policiais, incluindo a chamada Operação Carbono Oculto, e teve sua liquidação decretada pelo Banco Central no início do ano.

Atualmente, Daniel Vorcaro cumpre prisão preventiva na Penitenciária Federal de Brasília, após ter sido detido em fases da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal do Brasil. A investigação busca esclarecer um suposto esquema bilionário de irregularidades financeiras.

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Segundo a Polícia Federal, a transferência do banqueiro para o sistema penitenciário federal ocorreu por razões de segurança e pela necessidade de preservar o andamento das investigações. O caso segue sob análise das autoridades.