A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou nesta quinta-feira (26/3) a Operação Dublê, com mandados de busca e apreensão em São Paulo, Valinhos, Caraguatatuba, Ponta Grossa e Viçosa, para desarticular uma quadrilha que se passava pela Havan e aplicava fraudes financeiras.

Segundo a investigação, a organização criminosa criou uma conta bancária fraudulenta usando o CNPJ da Havan sem autorização, e em apenas 24 horas conseguiu movimentar R$ 576 mil, transferindo rapidamente os valores para dificultar o rastreamento.

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Polícia Civil deflagra "Operação Dublê" contra

fraude envolvendo o nome das lojas Havan.

(Fotos: PCSC)

Foram identificados sete suspeitos, que usavam empresas de fachada, transferências entre contas de terceiros e repasses imediatos de valores idênticos para ocultar a origem do dinheiro. A polícia cumpre 10 mandados em diferentes estados, incluindo São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

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Os investigados podem responder por estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, entre outros crimes que ainda podem ser apurados. A ação mostra a atenção das autoridades no combate a fraudes que usam grandes empresas como fachada para golpes sofisticados.