O delegado Pedro Brasil, titular da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), afirmou nesta quarta-feira que a Operação Hawala revelou um esquema de lavagem de dinheiro usado por facções criminosas por meio de lojas de celulares e comércio de peças para aparelhos.

Segundo o policial, os investigados inseriam valores de origem criminosa no mercado, compravam produtos no exterior e depois declaravam os recursos como lucro de vendas legais. A investigação também identificou depósitos fracionados e a pulverização de patrimônio para dificultar o rastreamento financeiro.

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A operação cumpriu dez mandados de prisão em diferentes estados. Houve prisões no Rio de Janeiro, Nova Friburgo (RJ), Foz do Iguaçu (PR) e São Paulo. De acordo com a polícia, os suspeitos prestavam serviços ao Terceiro Comando Puro (TCP) e também ocultavam recursos ligados ao Comando Vermelho (CV) e ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Entre os presos está Bárbara Luzia Souza de Carvalho, dona de uma loja de celulares que teria movimentado mais de R$ 47 milhões em pouco tempo, valor considerado incompatível com o porte do comércio. O delegado também apontou Thierry Martins Lourenço Ribeiro como responsável por operações contábeis para dar aparência legal ao dinheiro ilícito.

O libanês Reda Zayoun, preso em Foz do Iguaçu, é apontado como líder do grupo. Segundo a investigação, ele mantinha negócios na região da Tríplice Fronteira, área considerada estratégica pelo fluxo de mercadorias e atuação de grupos criminosos.

Durante a operação, policiais apreenderam celulares, computadores, veículos e documentos. Também foram encontradas grandes quantidades de cigarros eletrônicos, cigarros convencionais e canetas emagrecedoras importadas ilegalmente.

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A polícia agora vai analisar os equipamentos apreendidos para buscar novas provas e investigar possíveis conexões internacionais. Segundo o delegado, há indícios ainda iniciais de possíveis vínculos com organizações estrangeiras, mas nenhuma ligação foi comprovada até o momento.