A Polícia Federal e o Banco Central decidiram investigar se o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, também está por trás da quebra de uma fintech que deixou milhares de lojistas no prejuízo. Ele atuaria como uma espécie de dono oculto.

Na semana passada, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Entrepay Instituição de Pagamento S.A. Por extensão, a Acqio Adquirência Instituição de Pagamento S.A. e a Octa Sociedade de Crédito Direto S.A., integrantes do mesmo conglomerado, também foram liquidadas, conforme publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira.

No site do Reclame Aqui, praticamente todas as reclamações dos lojistas sobre a Entrepay são sobre falta de repasse de pagamento. Um usuário contou que utiliza maquininhas do Banco do Nordeste em parceria com a Entrepay e que há mais de 20 dias os valores estão retidos sem previsão de pagamento. Outro lojista relatou que esperava receber R$ 44 mil desde fevereiro e até agora nada.

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O CEO da Entrepay, Antônio Freixo, conhecido como Mineiro, foi alvo da Operação Compliance Zero e teve o nome citado nas investigações do caso Master. A apuração envolve fraudes, lavagem de dinheiro e irregularidades em fundos de investimento. Ele e Daniel Vorcaro também respondem a processo na Comissão de Valores Mobiliários por suspeitas de irregularidades na emissão e distribuição de cotas de fundos.

Em dezembro do ano passado, a companhia tinha apenas 0,009% do ativo total do Sistema Financeiro Nacional. Segundo o BC, a liquidação ocorreu devido ao comprometimento econômico-financeiro da Entrepay, infração às normas bancárias e prejuízos que colocam em risco os credores.

O Grupo Entre, dono da Entrepay, afirmou que vinha conduzindo de forma estruturada o processo de descontinuação das operações. O grupo reforçou o compromisso com a colaboração às autoridades, prestando esclarecimentos e acompanhando os desdobramentos da liquidação, tentando mitigar impactos a clientes, parceiros e demais públicos.

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Em 13 de março, o Banco do Nordeste rescindiu unilateralmente o contrato com a Entrepay devido a atrasos nos repasses a lojistas e descumprimento contratual. A parceria oferecia maquininhas de cartão a clientes do Crediamigo, mas os pagamentos não estavam sendo realizados. O banco determinou a suspensão imediata dos serviços da Entrepay e proibiu novas operações, enquanto adotava providências para preservar direitos dos usuários e mitigar riscos.