A Polícia Federal e Receita Federal deflagraram, nesta quarta-feira, 10, a Operação Quimera Fiscal, com o objetivo de desarticular organização criminosa que atuava sob a fachada de consultoria tributária.

O grupo é suspeito de fraudar o mecanismo da Declaração de Compensação (DCOMP), além de praticar falsidade documental, lavagem de dinheiro e associação criminosa, com um prejuízo aproximado de R$ 244 milhões aos cofres públicos.

A operação está sendo realizada nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

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As investigações apontam que a organização oferecia a empresários falsas soluções de quitação de débitos fiscais, baseadas em créditos inexistentes.

Investigação identificou 187 contribuintes envolvidos em

65 cidades de 14 estados (Fotos: Divulgação)

O esquema funcionava por meio da transmissão de declarações fraudulentas em nome das empresas devedoras, utilizando certificados digitais de interpostas pessoas.

Quando a fraude era descoberta, os débitos voltavam a ser cobrados, mas a consultoria já havia recebido altos valores como pagamento.

Os recursos obtidos ilegalmente eram utilizados na compra de imóveis, veículos de luxo e em transferências a empresas patrimoniais e pessoas de confiança, no Brasil e no exterior.

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O prejuízo potencial supera R$ 244 milhões. A ação de hoje contou com o apoio da Receita Federal do Brasil.