Investigadores federais estão acompanhando de perto transações no exterior de fundos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro durante a tentativa de venda do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB). A apuração foca em transferências em paraísos fiscais e outros locais com regras financeiras mais flexíveis, tentando mapear o fluxo de recursos que passou por essas estruturas.

Um dos destinos rastreados é Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O inquérito, aberto em fevereiro, investiga suspeitas de gestão fraudulenta no BRB, que controlava a negociação com o Master em março de 2025. O negócio foi barrado pelo Banco Central em setembro do ano passado. Dois meses depois, a instituição foi liquidada e Vorcaro preso pela primeira vez.

O banqueiro negocia um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República e já assinou acordo de confidencialidade. Segundo autoridades, ele deve apresentar os anexos da delação em até duas semanas, detalhando operações no exterior caso as tratativas avancem. Antes disso, Vorcaro negava irregularidades e afirmava estar à disposição da Justiça.

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A nova administração do BRB iniciou auditoria interna e substituiu quase toda a cúpula da instituição, incluindo membros do Conselho de Administração e do comitê de auditoria, além de superintendentes, mantendo apenas dois diretores sem relação com o caso. A apuração inclui documentos da consultoria Kroll e do escritório Machado Meyer Advogados, que apontam falhas na compra de carteiras de crédito do Master e responsabilizam 30 dirigentes afastados.

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Os investigadores analisam crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa em operações de carteiras de crédito avaliadas inicialmente em R$ 12,2 bilhões, podendo chegar a R$ 17 bilhões. O caso envolve também relações políticas de Vorcaro, contratos de honorários de precatórios com a gestora Reag e a dificuldade de rastrear recursos que circularam por uma rede de fundos internacionalmente distribuída.