A Polícia Federal (PF) indiciou, nesta quarta-feira (28), o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e outras 14 pessoas investigadas por suspeita de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Os indiciamentos fazem parte da primeira fase da Operação Compliance Zero.

De acordo com o relatório da investigação, Vorcaro teria tido participação direta e recorrente nas operações com carteiras de crédito irregulares do Banco Master, que provocaram prejuízos ao BRB.

No documento, a PF afirma que, como controlador do Banco Master, Vorcaro ocupava uma posição central nas decisões e seria o principal beneficiário econômico das operações destinadas a obter recursos para a instituição financeira.

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O ex-banqueiro foi preso em março deste ano e está custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal.

Entre os demais indiciados estão Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master. Os investigados foram indiciados por suspeita de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

PREJUÍZO CHEGA A R$ 2,7 BILHÕES

Segundo a Polícia Federal, as perdas já identificadas no caso somam aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Parte do prejuízo estaria relacionada a carteiras de crédito inexistentes atribuídas à Tirreno, apontada pelos investigadores como uma empresa de fachada operada pelo Banco Master que realizou transações com o BRB.

A PF ressaltou que o valor corresponde a perdas já formalizadas e reconhecidas durante a apuração, e não apenas a uma estimativa de possíveis danos.

INVESTIGAÇÃO SERÁ PRORROGADA

Após concluir esta etapa da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal encaminhou o relatório de indiciamentos à Procuradoria-Geral da República (PGR) e solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação das investigações por mais 60 dias.

O período adicional deverá ser utilizado para concluir exames periciais ainda pendentes e elaborar um relatório complementar sobre o caso.

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O indiciamento representa a conclusão da Polícia Federal sobre a existência de indícios de envolvimento dos investigados nos crimes apurados. A responsabilização criminal depende das etapas seguintes do processo judicial.