Investigadores que apuram o caso envolvendo o Banco Master intensificaram o rastreamento de transações financeiras realizadas no exterior por fundos associados ao banqueiro Daniel Vorcaro. O foco está em movimentações ocorridas durante as negociações para a venda da instituição ao Banco de Brasília.

A apuração busca identificar o fluxo de recursos em paraísos fiscais e em regiões com menor rigor regulatório. Entre os destinos já mapeados está Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Essa linha de investigação integra um inquérito aberto em fevereiro, que analisa suspeitas de gestão fraudulenta envolvendo o BRB, instituição controlada pelo governo do Distrito Federal.

A tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB ocorreu em março de 2025, mas acabou sendo barrada pelo Banco Central meses depois. Posteriormente, a instituição foi liquidada, e Vorcaro chegou a ser preso.

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O banqueiro negocia atualmente um acordo de colaboração com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Ele já firmou um acordo de confidencialidade e, segundo fontes ligadas ao caso, deverá apresentar detalhes das operações financeiras no exterior como parte da delação.

Paralelamente, o BRB passou por mudanças em sua estrutura de comando. O atual presidente, Nelson de Souza, promoveu uma ampla reformulação na diretoria e nos conselhos da instituição, além de iniciar uma auditoria interna para apurar possíveis irregularidades relacionadas ao caso.

O material analisado pelos investigadores inclui informações de auditorias independentes, além de dados extraídos de aparelhos eletrônicos de Vorcaro, que somam milhares de arquivos. As suspeitas envolvem crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, ligados à negociação de carteiras de crédito consideradas irregulares.

O inquérito também examina possíveis conexões políticas durante as tratativas. Em depoimento, Vorcaro afirmou ter mantido contato com o então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que nega qualquer participação nas negociações.

Outro ponto investigado envolve um contrato milionário relacionado a honorários de precatórios e a atuação de uma gestora financeira apontada como peça-chave no esquema. Segundo os investigadores, essa estrutura teria sido utilizada para distribuir recursos e dificultar a identificação dos beneficiários finais.

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As investigações seguem em andamento e devem avançar com a análise detalhada das movimentações internacionais e eventuais colaborações do banqueiro com as autoridades.