A Polícia Federal e o Ministério Público Federal de São Paulo avançam na investigação que apura uma suposta teia financeira envolvendo o empresário Nelson Tanure e o Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro. A ação faz parte da segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (15).

Nesta etapa, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra Tanure, executivos do Banco Master e integrantes da Reag Investimentos, gestora de recursos que foi liquidada pelo Banco Central nesta quinta-feira (16). A operação apura possíveis fraudes financeiras e irregularidades relacionadas ao Master e empresas ligadas ao grupo.

De acordo com representação da Polícia Federal enviada ao Supremo Tribunal Federal, Nelson Tanure é apontado como “sócio oculto do Banco Master”, exercendo influência decisiva na instituição, mas sem aparecer formalmente no quadro societário. A PF afirma que a atuação do empresário acontecia por meio de fundos e estruturas societárias complexas, montadas para ocultar participação e movimentação financeira.

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As informações constam na decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, que autorizou a nova fase da operação e o cumprimento das ordens judiciais.

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A PF e o MPF seguem analisando documentos, movimentações e contratos apreendidos para identificar eventuais práticas ilícitas, irregularidades e vínculos entre as empresas e seus gestores. Até o momento, ninguém foi preso e os investigados não se manifestaram oficialmente sobre as acusações.