A Polícia Federal (PF) identificou indícios de falsidade ideológica e fraude contra instituição financeira em operações realizadas entre o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master. As suspeitas constam em um relatório encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), datado de 28 de setembro e cujo sigilo foi retirado nesta sexta-feira (9 de outubro).

No documento, os investigadores apontam possíveis irregularidades na utilização de garantias para viabilizar operações financeiras. Segundo a PF, há indícios de que ativos tenham sido superavaliados intencionalmente e de que empresas responsáveis pelas avaliações tenham sido direcionadas para produzir laudos adequados às necessidades previamente estabelecidas nas negociações.

A investigação identificou indícios de solicitações para alterar parâmetros utilizados nas avaliações, incluindo o valor do metro quadrado, além da busca por empresas avaliadoras dispostas a adotar determinadas premissas. Conforme o relatório, essas práticas teriam provocado aumentos expressivos nos valores patrimoniais, sem correspondência com as condições reais do mercado.

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“Tal conduta, além de violar os deveres de diligência e veracidade documental, configura indícios robustos de falsidade ideológica e fraude contra instituição financeira, na medida em que os laudos serviram de fundamento para operações que exigiam lastro real idôneo”, afirmou a Polícia Federal.

O relatório também menciona conversas encontradas no celular de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, com Paulo Henrique Costa, que presidia o BRB à época dos fatos investigados.

Em um diálogo ocorrido em agosto de 2024, durante o período em que o BRB adquiria carteiras de crédito do Master, Costa mencionou duas cédulas de crédito bancário (CCBs) aprovadas no valor total de R$ 250 milhões.

Na conversa, o então presidente do BRB afirmou que as garantias necessárias para a operação ainda não estavam formalizadas.

“Na hora H ontem, verificamos que as garantias não estavam constituídas”, escreveu Costa a Vorcaro. Em seguida, acrescentou que a constituição das garantias era um requisito da operação e que aguardava o comprovante da alienação fiduciária de um imóvel em favor do Banco Master.

Segundo a PF, na sequência da conversa, Vorcaro cobrou uma solução para três questões relacionadas a operações financeiras. “Veja se consegue resolver os 3 temas: Cri, CCBs e Di. De hoje pra amanhã”, escreveu o empresário, que também ressaltou a importância de resolver os assuntos.

O relatório utiliza as mensagens como parte dos elementos examinados pelos investigadores para apurar as condições em que os negócios foram realizados e a regularidade das garantias apresentadas.

Em aproximadamente um ano, o BRB adquiriu cerca de R$ 16,176 bilhões em carteiras de crédito do Banco Master. Desse total, ao menos R$ 12 bilhões teriam sido direcionados a carteiras de crédito consideradas problemáticas vinculadas à empresa Tirreno, conforme as informações apresentadas sobre a investigação.

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As suspeitas envolvendo as operações financeiras e a avaliação dos ativos seguem sob apuração. Os indícios apontados pela Polícia Federal integram a investigação e, por si só, não representam uma condenação dos envolvidos.